Центральный офис:
т/ф. 8-800-333-1919 (бесплатно по России)
т/ф: +7 (383) 201-8-74 (для Зарубежья)
info@tep-holding.ru

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод»

Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2017.

Дата проведения годового общего собрания акционеров:  30.06.2017 г.                                                                                                                                                   

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Бийск,  ул.  Василия Шадрина, 62.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Утверждение годового отчета общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества  по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов совета директоров общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение  аудитора общества.
  7. Реорганизация АО «Бийский котельный завод».

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием  по первому вопросу повестки дня:  

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 017 377, кворум имеется.

 

По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет АО «Бийский котельный завод» за 2016 год.

 

- «ЗА» подано 2 017 377 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составило 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня:

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 017 377, кворум имеется.

 

 По вопросу № 2:

 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Бийский котельный завод» за 2016 год. 

 

- «ЗА» подано 2 017 370 голосов, что составляет 99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,000% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 7 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.  

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 017 377, кворум имеется.

 

По вопросу № 3:

Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2016 г. 

Полученную прибыль направить на развитие общества.

 

- «ЗА» подано 2 017 089 голосов, что составляет 99,986% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 227 голосов, что составляет 0,011% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 61 голос, что составило 0,003% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.  

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием  по четвертому вопросу повестки дня:

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, с учетом кумулятивного голосования – 10 209 700.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (с учетом кумулятивного голосования) – 10 209 700 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу, с учетом кумулятивного голосования – 10 086 885, кворум имеется.

 

По вопросу № 4:

Принято решение избрать Совет директоров в следующем составе:

№ п/п

Ф.И.О.

Количество голосов, поданных «ЗА»

% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу

1.

Манжурова Ольга Дмитриевна

2 017 062

19,999

2.

Морозов Сергей Александрович

2 017 062

19,999

3.

Патраков Александр Борисович

2 017 062

19,999

4.

Пицик Евгений Васильевич

2 017 062

19,999

5.

Фомченков Дмитрий Владимирович

2 017 257

19,999

- «ПРОТИВ» подано 51 голос, что составляет 0,003% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составило 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.  

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием  по пятому вопросу повестки дня:

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 1 513 030 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу с учетом ограничений по участию в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии –  1 488 467, кворум имеется.

 

По вопросу № 5:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

  1. Басалаева Наталья Валерьевна
  2. Галахова Ольга Алексеевна
  3. Михеев Алексей Геннадьевич

 

- «ЗА» подано 1 488 460  голосов, что составляет 99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 7 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 017 377, кворум имеется

 

По вопросу № 6:

Утвердить аудитором общества  ООО «Квэст-Аудит», г. Екатеринбург.

 

- «ЗА» подано 2 017 309 голосов, что составляет 99,997% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 68 голосов, что составило 0,003% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 017 377, кворум имеется

 

По вопросу № 7:

Отменить решение о реорганизации Открытого акционерного общества «Бийский котельный завод», принятое ранее внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БиКЗ» от 10.04.2015 года (протокол б/н от 15.04.2015), запись в Едином государственном реестре юридических лиц внесена 28.04.2015, ГРН 2156658198398.

 

- «ЗА» подано 2 017 143 голоса, что составляет 99,988% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 234 голоса, что составило 0,012% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

На основании  п. 3 ст. 67.1 ГК РФ,  ст. 56 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  в  редакции Федерального    закона  от 03.07.2016 г.  и договора от 19.05.2017 г. между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского  филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» и Обществом, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».    

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Сафонов Александр Александрович (председатель счетной комиссии) - директор Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком», действующий на основании генеральной доверенности от 02.12.2014 № б/н.

 

Председатель собрания               ____________________                Д. В. Фомченков   

Секретарь собрания                     ____________________                Э. Б. Урина

← Назад