Центральный офис:
т/ф. 8-800-333-1919 (бесплатно по России)
т/ф: +7 (383) 201-84-74 (для Зарубежья)
info@tep-holding.ru

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Согласно п.4 ст.62 Федерального  Закона “Об акционерных обществах” доводим до сведения акционеров  отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "БиКЗ", состоявшимся 07.06.2015г.


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ


Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод».

Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104 / ул. Комсомольская, 46, офис 411/3.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «16» мая 2016 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «07» июня 2016 г.

Место проведения общего собрания акционеров:  г. Бийск, ул. Мерлина, 63.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

 1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества  по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение  аудитора.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Об утверждении годового отчета.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 641 221,   кворум имеется.

4. По вопросу, включенному в бюллетень, всего подано голосов – 1 641 221.

 

По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «Бийский котельный завод» за 2015 год.

- «ЗА» подано 1 641 221 голос, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по второму вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 641 221,   кворум имеется.

4. По вопросу, включенному в бюллетень, всего подано голосов – 1 641 221.

 

 По вопросу № 2:

 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

- «ЗА» подано 1 641 221 голос, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по третьему вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества  по результатам отчетного года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 641 221,   кворум имеется.

4. По вопросу, включенному в бюллетень, всего подано голосов – 1 641 221.

 

По вопросу № 3:

Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2015 г. 

Полученную прибыль направить на развитие общества.

- «ЗА» подано 1 641 221 голос, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Избрание членов совета директоров.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, с учетом кумулятивного голосования – 10 209 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (с учетом кумулятивного голосования) – 10 209 700 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу, с учетом кумулятивного голосования – 8 206 105, кворум имеется.

4. По вопросу, включенному в бюллетень, всего подано голосов, с учетом кумулятивного голосования – 8 206 105.

 

По вопросу № 4:

Принято решение избрать Совет директоров в следующем составе:

№ п/п

Ф.И.О.

Количество голосов, поданных «ЗА»

% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу

1.

Манжурова Ольга Дмитриевна

1 641 221

20,00

2.

Морозов Сергей Александрович

1 641 221

20,00

3.

Патраков Александр Борисович

1 641 221

20,00

4.

Пицик Евгений Васильевич

1 641 221

20,00

5.

Фомченков Дмитрий Владимирович

1 641 221

20,00

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по пятому вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Избрание членов ревизионной комиссии.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 1 513 030 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 641 221,   кворум имеется.

4. Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу с учетом ограничений по участию в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии – 1 112 311, кворум имеется.

 

По вопросу № 5:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Басалаева Наталья Валерьевна

2. Галахова Ольга Алексеевна

3. Михеев Алексей Геннадьевич

 

- «ЗА» подано 1 112 311 голосов, что составляет 100 процентов  голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по шестому вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Утверждение аудитора.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 641 221,   кворум имеется.

4. По вопросу, включенному в бюллетень, всего подано голосов – 1 641 221.

 

По вопросу № 6:

Утвердить аудитором общества  ООО «Квэст-Аудит», г. Екатеринбург.

- «ЗА» подано 1 641 221 голос, что составляет 100 процентов  голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».    

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Председатель счетной комиссии – Сафонов Александр Александрович, действующий на  основании  доверенности   от   «02» декабря 2014 г.   (копия  доверенности прилагается), члены счетной комиссии: Хорошавин Е.Г., Калинников Д.И.

 

Председатель собрания ____________________      О. Д. Манжурова   

Секретарь собрания        ____________________      Э. Б. Урина

← Назад