Центральный офис:
т/ф. 8-800-333-1919 (бесплатно по России)
т/ф: +7 (383) 201-84-74 (для Зарубежья)
info@tep-holding.ru

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Согласно п.4 ст.62 Федерального  Закона “Об акционерных обществах” доводим до сведения акционеров информацию отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "БиКЗ", состоявшегося 22.06.2018г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод»

Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21.05.2018.

Дата проведения годового общего собрания акционеров:  22.06.2018г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Бийск,  ул.  Василия Шадрина, 62.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества  по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов совета директоров общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение  аудитора общества.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием  по первому вопросу повестки дня:  

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 018 222, кворум имеется. 

 

По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет АО «Бийский котельный завод» за 2017 год.

- «ЗА» подано 2 017 133 голоса, что составляет 99,946% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 51 голос, что составляет 0,003% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 1 036 голосов, что составило 0,051% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 018 222, кворум имеется.

 

 По вопросу № 2:

 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Бийский котельный завод» за 2017 год. 

- «ЗА» подано 2 017 133 голоса, что составляет 99,946% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 51 голос, что составляет 0,003% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 1 036 голосов, что составило 0,051% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.  

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 018 222, кворум имеется.

 

По вопросу № 3:

Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2017 г. 

Полученную прибыль направить на развитие общества.

 - «ЗА» подано 2 017 101 голос, что составляет 99,945% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 111 голосов, что составляет 0,005% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 1 008 голос, что составило 0,050% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.  

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием  по четвертому вопросу повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, с учетом кумулятивного голосования – 10 209 700.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (с учетом кумулятивного голосования) – 10 209 700 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу, с учетом кумулятивного голосования – 10 091 110, кворум имеется.

 

По вопросу № 4:

Принято решение избрать Совет директоров в следующем составе:

№ п/п

Ф.И.О.

Количество голосов, поданных «ЗА»

% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу

1.

Манжурова Ольга Дмитриевна

2 017 064

19,988

2.

Морозов Сергей Александрович

2 017 096

19,989

3.

Патраков Александр Борисович

2 017 064

19,988

4.

Пицик Евгений Васильевич

2 017 064

19,988

5.

Фомченков Дмитрий Владимирович

2 017 319

19,991

- «ПРОТИВ»  не подано  голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 5 040 голосов, что составило 0,050% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.  

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием  по пятому вопросу повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 1 513 030 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу с учетом ограничений по участию в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии –  1 489 312, кворум имеется.

 

По вопросу № 5:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

  1. Басалаева Наталья Валерьевна
  2. Галахова Ольга Алексеевна
  3. Михеев Алексей Геннадьевич

- «ЗА» подано 1 488 274  голоса, что составляет 99,930% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 21 голос, что составляет 0,002% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 1 051 голосов, что составило 0,068% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2 041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2 018 222, кворум имеется

 

По вопросу № 6:

Утвердить аудитором общества  ООО «Квэст-Аудит», г. Екатеринбург.

- «ЗА» подано 2 017 205 голосов, что составляет 99,950% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

- «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 1 015 голосов, что составило 0,050% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

На основании  п. 3 ст. 67.1 ГК РФ,  ст. 56 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  в  редакции Федерального    закона  от 03.07.2016 г.  и договора от 19.05.2017 г. между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского  филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» и Обществом, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».    

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Сафонов Александр Александрович (председатель счетной комиссии) - директор Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком», действующий на основании генеральной доверенности от 02.10.2017 № б/н.

 

Председатель собрания             ____________________               С. А. Морозов   

Секретарь собрания                  ____________________               Э. Б. Урина

← Назад